Información Banco Santa Fe

Información financiera

Asistencias financieras Com. A 7404

De acuerdo a lo establecido por el BCRA se informa el importe total de las asistencias financieras por todo concepto otorgadas al conjunto de personas vinculadas por relación personal que sean miembros titulares del directorio, del consejo de administración y del consejo de vigilancia, síndicos titulares y las personas humanas y jurídicas vinculadas indirectamente por intermedio de ellos en los términos previstos en el acápite ii) del punto 1.2.2.2. de las normas sobre "Grandes exposiciones al riesgo de crédito", así como el porcentaje que representa respecto de su capital de nivel uno. Estas financiaciones se considerarán por el saldo al fin de cada mes o el más alto importe que registre la asistencia para cada cliente vinculado durante el respectivo mes, el que sea mayor.

Información correspondiente al mes de diciembre de 2025: 1) Importe total: $ 4.527.263 (en miles) 2) Porcentaje que representa el importe total respecto del capital de nivel uno: 1,10%

Prevención lavado de activos y F.T.

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley N° 25.246 sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, las entidades financieras sujetas al régimen de la Ley N° 21.526 y modificatorias, son sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF - Ente dependiente del Ministerio de Finanzas) las operaciones que a criterio de la Entidad resulten ser sospechosas. Adicionalmente, en nuestra condición de Entidad Financiera debemos dar cumplimiento a la Resolución N° 30/2017 de la UIF.

Nuestro Banco se encuentra identificado en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En su condición de sujeto obligado, el Directorio ha designado un Oficial de Cumplimiento que vela por el cumplimiento de las obligaciones emergentes en la materia. Para ello, cuenta con la asistencia de un Comité de Control y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo integrado por Directores, Gerente General y Gerentes y primera línea, como así también con una Gerencia específica de PLA y FT.

Nuestra Entidad aplica la política internacionalmente conocida de “Conozca su Cliente”, con ajuste a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en nuestro país (UIF, BCRA, Código Penal, etc.). En este sentido, se mantienen políticas y procedimientos adecuados que permiten conocer la verdadera identidad de los clientes, sean personas físicas o jurídicas, y de sus actividades, a fin de poder prevenir que nuestros servicios sean utilizados para realizar transacciones ilícitas.

Por otra parte, se identifican las personas expuestas políticamente (PEP’S), de acuerdo a los listados suministrados por el BCRA y las propias declaraciones juradas de las personas físicas, a los fines de realizar un procedimiento de debida diligencia sobre ellos.

Asimismo, informamos que oportunamente se verifica que los clientes reales y potenciales no se encuentren incluidos en listados de terroristas y/u organizaciones terroristas dados a conocer en Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas u otras de similar naturaleza.

Cuando los fondos provienen del exterior, se procede a solicitar a los bancos corresponsales la expresa mención de que cumplen con el principio de Conozca a su Cliente. Nuestro Banco no tiene relación con ningún “Shell Bank” (entidad que no tiene presencia física en ninguna jurisdicción y que no están reguladas por un ente de contralor).

Por último, la Entidad cuenta con planes de capacitación para todo el personal en materia de PLA y FT.

Disciplina de mercado